Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilgi notunda, örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk Karslı’nın yaptığı belirtilerek Karslı’nın Papara Elektronik Para A.Ş. ile yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini
Papara üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlatıldı. Papara nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği de belirtildi.
Papara’nın iş ve işlemlerine ilişkin Merkez Bankası ve MASAK raporlarında tespit ve değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, söz konusu işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak suçun işlenmesini kolaylaştırdığı ve bu suçun işlenmesinde para naklini
kolaylaştırdığının tespit edildi anlatıldı.
Yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı ve bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ifade edilerek, bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto ciizdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı anlatıldı.
YASADIŞI BAHİSLE İŞ BİRLİĞİNDE
Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği halinde olduğu belirtilerek bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu da ifade edildi. Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği belirtilerek, kuruluşun faaliyetlerinin ve ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı da anlatıldı.
8 ŞİRKETE EL KONULDU KAYYUM ATANDI
13 şüpheli hakkında “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt
Kurma” ve “Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi.
Örgüt lideri ve örgüt üyelerine PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el konuldu. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atandı.
